11月11日 周三 1 条
11-11
16:56
5省22市作案268起！一跨省舆情敲诈涉黑恶团伙被山东德州打掉
揭开披着“马甲”的罪恶！
推荐理由本文围绕「取证」、「虚拟货币」、「洗钱」等主题展开。
11月6日 周五 2 条
11-06
22:10
解读｜FATF 发布报告《打击与诈骗窝点相关的全链条非法资金流动》
据 FATF 估计，这类犯罪活动每年造成的损失高达数百亿美元。
推荐理由本文涵盖「诈骗」、「活动」、「洗钱」等多个主题，重点关注 诈骗。
11-06
14:09
FATF报告发布：直击诈骗窝点全链条资金暗流，虚拟资产成洗钱核心通道
共同学习，协同打击！
推荐理由本文围绕「诈骗」、「洗钱」、「资金转移」等主题展开。
10月27日 周二 2 条
10-27
18:24
差点被骗120万！留学生瞒了一个月，还被迫写下9页忏悔书
厦门市思明区一家黄金回收店内 刚满18岁的小李 进店就要购买10万元黄金 店员察觉异常 悄悄报警 一起持续一个月的 诈骗骗局随之曝光…… 厦门市公安局思明分局 鹭江派出所民警 王铭毅、朱华强 赶到现场后 耐心向女孩小李了解情况 面对询问 小李的说辞颠三倒四 一会儿说自己买黄金收藏把玩 一会儿说是父亲用来保值 聊天里还不…
推荐理由本文围绕「厦门市」、「诈骗」、「洗钱」等主题展开。
10-27
17:05
反诈最前沿丨“扶贫款诈骗”——这种洗钱圈套盯上中老年人！
前不久，山东日照警方根据3万余元涉诈资金预警，破获一起假借发放国家扶贫款的洗钱案。案件中，原本的电诈目标被害人，却参与到电诈洗钱犯罪中，还伙同团伙成员截留电诈赃款，上演了一出“黑吃黑”。 谎称发放扶贫款 设下电诈洗钱陷阱 2025年11月，涉案人员焦某文接到一通自称来自“国家扶贫办”的陌生电话。…
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10月16日 周五 1 条
10-16
15:44
6万多枚比特币的跨境追缴之路|钱志敏案迎来最新进展
一场横跨九年的等待！
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9月25日 周五 1 条
09-25
16:45
链上追踪：Bitget 3.5亿美元被盗资金流向分析
Bitget 3.5亿美元被盗链上追踪分析
推荐理由本文涵盖「加密货币」、「区块链」、「黑灰产」等多个主题，重点关注 加密货币。