公安部：今年将成立国际打击电诈联盟
发布会披露，针对当前绝大多数诈骗窝点集中在境外的实际，公安机关将依托已有执法合作机制和即将成立的国际打击电信网络诈骗联盟，持续深化打击治理工作。截至目前，已有40余个国家表态参与共建联盟。
其中，虚拟货币特别是USDT等稳定币，因转移速度快、跨境便利、地址匿名性强，频繁被犯罪团伙用于赃款转移和洗钱。这意味着，打击跨国电诈，不能只停留在抓获诈骗窝点人员，更要向资金链、技术链、组织链深挖。
发布会披露，针对跨国电信网络诈骗犯罪，近年来，中国先后与西班牙、阿联酋、缅甸等30多个国家开展国际执法合作，形成了良好机制，取得了显著成效。2023年以来，中国加强与缅甸警务合作，全面清剿缅北边境规模化电诈园区，共抓获移交涉诈犯罪嫌疑人5.9万余名，彻底摧毁了臭名昭著的缅北果敢“四大家族”犯罪集团。2025年初，中缅泰建立了联合打击电诈犯罪的部级协调机制，联合对妙瓦底地区电诈犯罪开展集中清剿，连续开展了10次联合遣返行动，妙瓦底KK园区630余栋建筑物已经全部被拆除。
今年以来，中国与美国、阿联酋警方首次开展了国际执法合作，成功捣毁诈骗窝点9个，抓获犯罪嫌疑人276名；与柬埔寨警方不断深化执法合作，强力清剿电诈园区和诈骗窝点，先后缉捕了多名重大犯罪集团头目和重要骨干；与柬埔寨、老挝、泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡等国家开展执法合作，累计抓获遣返2万余名涉诈犯罪嫌疑人。
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在大量跨国电诈案件中，犯罪团伙往往通过银行卡、第三方支付、地下钱庄、现金、黄金等方式完成初步收款，再将资金兑换为虚拟货币进行跨境转移。常见路径包括：受害人转账、跑分账户归集资金、地下钱庄或场外商户兑换USDT、多层链上地址拆分转移等，这类资金流动具有高度隐蔽性，但并非不可追踪。区块链交易记录天然留痕，只要具备专业链上分析能力，就可以围绕地址、交易、资金路径、风险标签和实体关系进行穿透式研判。
因此，在跨国电诈治理中，链上追踪已经不是辅助能力，而是识别资金网络、锁定关键人员、支撑追赃挽损的重要技术手段。
国际打击电信网络诈骗联盟的筹建，标志着全球电诈治理正在形成更高水平的协作机制。未来，情报共享、联合研判、跨境追逃、资产追缴、资金链打击，将成为治理跨国电诈的重要方向。在这一过程中，专业技术企业应当承担更积极的支撑角色。
作为深耕涉虚拟货币犯罪打击领域的技术企业，我们始终坚持依法合规、技术向善，聚焦公安、司法、金融风控等实战需求，持续提升链上追踪、资金研判、风险识别和案件支撑能力。我们将持续深耕涉虚拟货币犯罪打击领域，以链必追等专业工具和技术团队能力，服务打击电诈、网络赌博、虚拟币洗钱、地下钱庄、掩饰隐瞒犯罪所得等违法犯罪活动。面对全球电诈犯罪治理新阶段，链必追将继续以专业技术能力助力实战打击，为守护人民群众财产安全、维护金融秩序和公共安全贡献科技力量。
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