为全球反诈工作贡献中国经验
中国警方打击治理电信网络诈骗成绩斐然
7月24日，在国务院新闻办公室“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，公安部有关负责人再次宣布，中方将在全球公共安全合作论坛（连云港）2026年大会期间，举办国际打击电信网络诈骗联盟成立大会。（公安部：今年将成立国际打击电信网络诈骗联盟）
9月8日，第三届公共安全科技装备展在江苏省连云港市海州湾国际会议中心开幕。（第三届公共安全科技装备展在江苏连云港开幕）
中方秉持共商、共建、共享原则，最大限度凝聚各方共识和合力，倡议成立国际打击电信网络诈骗联盟，这一举措向世界展示了中国政府推动构建合作共赢、务实高效的打击跨国犯罪格局的坚定决心和务实举措。
据统计，2026年上半年，中国电诈犯罪案件立案数同比下降15.6%，见面劝阻群众292.6万人次，2025年10月以来电诈案件发案数连续11个月同比下降……
数据亮眼，成绩斐然。近年来，中国公安机关始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持并深化“四专两合力”（专题研究、专门队伍、专案攻坚、专业技术，抓好内部合力、促成外部合力）总体思路，会同有关部门持续强化侦查打击和前端治理，国际执法合作取得丰硕成果，电诈犯罪高发态势得到有效遏制，为全球反诈工作贡献了中国经验。（中国警方打击治理电信网络诈骗成绩斐然！）
近年来，电信网络诈骗不断演化，早已不是几个诈骗人员、几个窝点的问题，而是形成了组织严密、分工明确、链条完整的黑灰产业体系。常规电信网络诈骗主要通过电话、短信、网络平台等传统电信手段，以虚构事实、隐瞒真相的方式诱骗被害人，如冒充公检法、中奖、退款等骗局。通常通过银行转账、第三方支付平台等传统金融渠道转移资金。常规电信网络诈骗虽未借助虚拟货币等复杂技术，但凭借 “低门槛、广覆盖、高隐蔽” 的特点，已形成对个体、社会、经济的全方位危害，且危害程度随诈骗手段迭代持续加深。
（https://www.mps.gov.cn/n6557558/c8681178/content.html）
2022年，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》出台，进一步明确了电信、金融、互联网等行业协同治理的职责任务、法律责任。对定罪量刑标准等重点难点问题，最高人民法院、最高人民检察院先后出台司法解释，公安部出台法律适用指导意见，为全链条打击治理提供有力支撑。
（https://www.mps.gov.cn/n2254536/n2254544/n2254552/n9866310/index.html）
2024年，《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》出台，明确对涉诈违法犯罪人员、相关单位采取金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒等分级惩戒措施，有效降低涉诈人员和单位再犯罪风险。一项项法律法规出台，为反诈工作提供了强大法律武器。
然而当前，虚拟货币已与电信网络诈骗深度交织，电诈赃款大量借助虚拟货币链路完成转移、洗白。前端负责引流、话术、诱导投资；中端负责搭建虚假平台、控制受害人资金；后端负责跑分、洗钱、虚拟货币兑换、跨境转移和变现。
一旦电信网络诈骗叠加虚拟货币，案件侦办的难度会明显上升，主要体现在以下方面：📌资金追踪难度指数级提升：犯罪团伙通过混币器混淆交易痕迹、跨链转移资金，使传统资金流追踪方法失效。
📌法律定性与追赃困境升级：不同国家对虚拟货币的法律属性认定存在异同，这种差异导致跨境追赃面临多重障碍。
📌犯罪产业化与专业化加剧：虚拟货币的匿名性降低了犯罪门槛，同时催生了专门的 “链上洗钱” 服务。例如诈骗团伙搭建虚假交易所平台，通过 USDT 充值实现 “资金快进快出”，体现出电诈与虚拟货币犯罪深度融合的新趋势。近年来，中国先后与西班牙、阿联酋、缅甸等40多个国家开展国际执法合作，形成了良好机制，取得了显著成效——📋2023年以来，中国加强与缅甸警务合作，全面清剿缅北边境规模化电诈园区；
📋2025年初，中缅泰建立了联合打击电诈犯罪的部级协调机制，对妙瓦底地区电诈犯罪开展集中清剿，连续开展了10次联合遣返行动；
📋2025年11月14日，中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南联合打击电信网络诈骗犯罪部级会议在云南昆明召开。六国就进一步联合打击跨国电信网络诈骗犯罪问题深入交换意见，取得一系列共识。
📋2026年以来，中国、美国、阿联酋三国警方首次开展国际执法合作，联合打击电诈犯罪，成功捣毁诈骗窝点9个，抓获犯罪嫌疑人276名；中国与柬埔寨、老挝、泰国、越南、印度尼西亚、斯里兰卡等国家开展执法合作，抓获遣返一大批涉诈犯罪嫌疑人；
在大量跨国电信网络诈骗案件中，犯罪团伙往往通过银行卡、第三方支付、地下钱庄、现金、黄金等方式完成初步收款，再将资金兑换为虚拟货币进行跨境转移。常见路径包括：受害人转账、跑分账户归集资金、地下钱庄或场外商户兑换 USDT、多层链上地址拆分转移等。针对跨境电信网络诈骗中涉及虚拟货币的犯罪，应将链上追踪作为查明资金流向、锁定犯罪组织和追缴涉案资产的核心抓手。首先，以受害人转账地址、收款二维码及已知钱包地址等为起点，构建涉案地址图谱。其次，沿链上交易路径开展穿透式分析，重点识别资金的分层转移、跨链兑换、混币处理、场外交易、交易所充值提现以及与高风险地址的关联关系，查清诈骗资金从收款、归集、拆分到变现的完整链路。再次，应将链上数据与交易所实名信息、银行卡流水、通信记录等进行交叉验证，实现“地址关联人员、链上资金对应线下行为”。同时，建立涉案地址风险标签和动态监测机制，对资金快速分散、频繁跨链、集中归集及异常兑换等行为及时预警，最终形成以链上资金流为主线、以线下证据为支撑、以跨境协作为保障的虚拟货币犯罪追踪与打击体系。作为深耕涉虚拟货币犯罪打击领域的技术企业，我们始终恪守依法合规、秉持技术向善，聚焦公安、司法、金融风控一线实战需求，持续强化链上追踪、资金研判、风险识别与案件支撑能力。依托“链必追”等专业研判工具与专业技术团队，为打击电信网络诈骗、网络赌博、虚拟货币洗钱、地下钱庄等各类违法犯罪提供技术支撑。如果您在涉虚拟货币相关案件侦办中，有任何产品、技术、培训协助需求，可通过【人工客服】熊揪揪随时联系我们。本文章由七星实验室撰写发布，素材来源于网络，图片侵删。如需转载或引用文内观点、产品截图等需获得授权并注明出处，否则将追究相关法律责任。
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