资金分析

链上分析：美国“经济驱逐行动”制裁8家为伊朗提供金融协助的货币服务企业

美国时间11月6日，美国 财政部宣布将八家总部位于加拿大的货币服务企业列入制裁名单。 此次制裁是作为针对伊朗 “经济驱逐行动”的一部分 ，认定这些企业为伊朗政权、与伊朗政权相关的受制裁实体以及其他将资产转移进出伊朗的非法行为者提供便利，协助将伊朗里亚尔及其他货币兑换为数字资产，以便为涉及伊朗的国际交易提供通道。…

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最高检、公安部发布依法惩治洗钱犯罪典型案例

加强多方协作，依法协同惩治洗钱犯罪！

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活动回顾｜Beosin 联合 ACAMS、MetaComp 及 EY 举办合规创新论坛，聚焦 AI 与数字资产合规实践

2026 年 11 月 3 日，香港金融科技周（Hong Kong FinTech Week 2026）期间，Beosin 联合 ACAMS、MetaComp 及 EY（安永）在香港举办 Compliance Innovation Forum: AI & Digital Assets。

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5省22市作案268起！一跨省舆情敲诈涉黑恶团伙被山东德州打掉

揭开披着“马甲”的罪恶！

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Beosin与CoinW达成战略合作，强化数字资产交易平台的AML与交易风险管理

2026年11月，区块链安全与合规科技公司 Beosin 与数字资产交易平台 CoinW 宣布达成战略合作。 CoinW 已将 Beosin KYT（Know Your Transaction）集成至其合规框架，通过合规科技进一步增强AML/CFT能力，为平台持续完善数字资产合规管理提供支持。…

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代币化存款：法律合规、安全与反洗钱风险解析

本文从法律合规到区块链安全，梳理代币化存款业务落地的关键风险与管理要点。

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“想建一个属于 00 后的赚钱圈子”：当电诈园区开始在评论区找人

不要因为故事新，就忘记骗局从来没有变。

制裁名单落下那天，链上发生了什么？|X钱包5.2亿美元USDT换址事件复盘

一个钱包的42分钟

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FinCEN 针对 MEXC 发布命令｜VASPs 如何把握 30 天窗口期，提前管控相关风险敞口

美东时间11月6日，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条，对MEXC Global（下称MEXC）发布特别措施命令，认定 MEXC为与俄罗斯非法金融活动相关的一级洗钱关注金融机构。…

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FinCEN依第9714条发布行政命令，切断MEXC与美国金融系统联系

美东时间 11 月 6 日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布命令，禁止美国金融机构参与任何与MEXC Global（下称MEXC）之间的资金往来。该命令依据《打击俄罗斯洗钱法》第 9714(a) 条发布，认定MEXC是一家在美国境外运营的、与俄罗斯非法金融活动有关的一级洗钱关注金融机构。…

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FATF《打击与诈骗园区相关的全链条非法资金流动》报告解读：虚拟资产成为核心洗钱渠道

11 月 5 日，金融行动特别工作组 (FATF) 发布报告《打击与诈骗园区相关的全链条非法资金流动》(Combating End-to-End Illicit Financial Flows Linked to Scam Compounds)。…

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解读｜FATF 发布报告《打击与诈骗窝点相关的全链条非法资金流动》

据 FATF 估计，这类犯罪活动每年造成的损失高达数百亿美元。

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