党中央就深化扫黑除恶专项斗争
作出重要部署
近日，党中央就深化扫黑除恶专项斗争作出部署，明确从今年7月开始，利用1年左右时间，在全国范围开展深化扫黑除恶专项斗争，集中解决群众反映强烈的涉黑涉恶违法犯罪问题，整治规范滋生黑恶犯罪的行业乱象，依法维护人民群众合法权益，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。近年来，全国公安机关始终保持对黑恶犯罪的严打高压态势，传统黑恶犯罪得到有效遏制，社会治安形势持续向好。此次专项斗争，是在常态化扫黑除恶斗争基础上，根据黑恶犯罪新趋势新特点作出的一次深化惩治行动。专项斗争打击的重点是利用网络平台有组织地实施非法放贷、恶意索赔、非法催收、劳务碰瓷、舆情敲诈、网络水军滋事等涉网黑恶势力，大肆实施跟踪滋扰、威胁恐吓、敲诈勒索等“软暴力”的黑恶势力。
目前，公安部指挥全国公安机关同步开展深化扫黑除恶专项斗争第一轮集中收网行动，成功打掉各类犯罪团伙1000余个，抓获犯罪嫌疑人8200余名，破获各类刑事案件5400余起。
与传统黑恶犯罪相比，这些新型犯罪不一定表现为街面上的暴力冲突，却可能依托网络平台迅速聚集人员、扩大影响、跨区域实施犯罪。更值得关注的是，虚拟货币正被部分犯罪团伙用于收取赃款、支付佣金、转移资金和逃避监管。
过去，黑恶犯罪资金主要通过现金、银行卡和地下钱庄流转。如今，犯罪团伙已经开始利用虚拟货币跨地域流通、链上匿名交易等特性，搭建更加隐蔽的资金通道。在网络“套路贷”、软暴力催收、舆情敲诈和网络勒索等新型违法犯罪中，虚拟货币正由单一的收款工具，逐渐渗透到利益分配、赃款归集、跨境转移和洗钱变现等多个环节，成为串联犯罪链条的重要资金载体。
不少不法分子误认为虚拟货币具备匿名特性，可隐秘转移、藏匿非法资金，将其当作躲避监管与案件侦查的 “避风港”。但大众认知里的匿名只是伪匿名，它只是隐藏了链上转账者的真实身份信息，交易记录轨迹却被完整的记录且不可篡改删除。
随着链上研判技术的持续迭代，即便不法分子采用分层转账、混币清洗、跨链划转、兑币置换、混币等多层隐匿手段，侦查机关依然能够通过链必追—虚拟货币案件智能研判平台（简称链必追）等链上研判工具对链上相关交易进行追踪溯源，穿透层层伪装，梳理完整资金链路，关联锁定使用者网络地址、设备信息以及真实身份。
当前涉虚拟货币犯罪手段持续翻新，犯罪分子借助混币、跨链划转、多层转账等方式掩盖资金轨迹，不断增加案件溯源、取证难度。
多年来，成都链安持续致力于涉虚拟货币犯罪打击治理，依托自主研发的链必追，搭建一套一体化链上溯源取证解决方案，案件侦办人员可使用链必追领先的链上资金溯源、跨链兑币穿透、法币与虚拟货币交易碰撞、情报挖掘及AI赋能研判、一键调证等全流程智能化功能模块快速高效完成涉案地址聚类分析、资金链路图谱还原、隐蔽交易行为穿透、可疑身份落地等案件侦办难题困境，破解虚拟货币匿名交易带来的侦查壁垒，全方位支撑电诈、洗钱、网络赌博、传销、非法集资等各类涉币案件侦办。
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