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跨境对敲及虚拟货币洗钱纳入联合研判
一句话
9月29日，最高人民检察院与国家外汇管理局联合印发《外汇领域行刑反向衔接工作指引》，明确对跨境对敲、以虚拟货币为媒介的本外币兑换等新型违法形态加强联合研判。同日，公安部指挥多地公安机关联合香港警方打掉一个盘踞粤港的跨境地下钱庄团伙，该团伙利用跨境对敲、虚假贸易、现金黄金走私及虚拟货币交易搭建非法资金通道。
要点速览 · 共 4 条
- 1 最高检与国家外汇管理局印发18条指引，将跨境对敲、虚拟货币本外币兑换纳入联合研判，统一执法司法尺度。
- 2 粤港跨境地下钱庄团伙利用跨境对敲、虚假贸易、现金黄金走私和虚拟货币交易搭建非法资金通道。
- 3 该团伙为涉赌涉诈犯罪提供跨境资金转移服务，其虚拟货币交易路径成为资金追踪与取证重点。
- 4 指引覆盖案件移送、管辖衔接、证据使用、行政处理等全链条，为外汇案件资金分析与行刑衔接提供操作规范。
#资金分析#跨境对敲#虚拟货币#地下钱庄#行刑反向衔接
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