2026年6月22日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布反恐制裁更新，并同步发布新闻稿《Treasury Targets ISIS Facilitators and Disrupts Terrorist Financial Networks》。本次行动依据第13224号行政令（经修订）实施，核心目标是切断“伊斯兰国”（ISIS）跨区域资金转移能力。
从公开信息看，本轮制裁覆盖欧洲、中东和西非三地，共新增 3 名个人与 6 家实体进入 SDN 体系，包含多家从事资金转移或兑换服务的机构。与过往不同的是，OFAC 在名单中直接披露了与被制裁个人相关的 2 个 TRON 地址，进一步强化了“身份主体+链上地址”一体化执法特征。
制裁对象与资金基础设施特征
根据美国财政部与 OFAC 披露，本次被制裁对象包括：
1. 三名个人融资中介，分别关联法国、叙利亚、尼日利亚；
2. 六家实体，涵盖叙利亚、土耳其、尼日利亚等地的资金服务或兑换机构；
3. 名单中明确出现 2 个 TRON 地址，用于标识相关个人的链上活动关联。
美国财政部在新闻稿中强调，ISIS 融资活动已呈现分散化与跨区域协同特征，资金中介承担“节点连接器”角色。无论资金工具、传输方式与地域如何变化，均属于其持续打击范围。
对交易所与其他VASP的现实影响
本次行动的监管信号非常清晰：恐怖主义融资对加密行业的风险，正在由“地址风险识别”上升为“网络暴露管理”。
对中心化交易所、托管机构、支付型 VASP 与 OTC 服务商而言，主要压力来自三方面：
1. 制裁命中更细颗粒度：不仅是实体名称，还包括可直接筛查的链上地址；
2. 风险传导更快：跨境小额归集、分层转移与场外兑换会在短时间内形成污染扩散；
3. 责任外溢更广：美国框架下的次级制裁风险，意味着境外金融机构若“明知并促成重大交易”，将面临更高合规成本。
这意味着，VASP的制裁合规不应停留在静态名单匹配，而应扩展至交易路径、对手网络与持续暴露监测。
链上资金分析
在 OFAC 的通告中，被制裁个体 ABDERRAHMANE 的两个 Tron 地址被披露：
TBXMiRqUp1XH1zLazWu8cWitMAScv4HsYq
TDFj8tYzfLDkwEMo4MJ2DfrbpMztuCCnan
链上分析显示，地址 1 系个人地址，仅有部分资金直接与多家中心化交易所交互，其中包括被标记为某交易所用户的地址 2。对地址 1 稍作资金拓展，可见另外两个被冻结地址通过同一个 Kucoin 用户地址与 ABDERRAHMANE 产生了关联。
根据 Bitrace 的地址情报，这两个被冻结地址早在 2024 年 3 月 28 日便被以色列国家反恐金融局（NBCTF）宣布制裁，行政扣押令 ASO 5/24 内容显示该地址与恐怖主义融资相关。
ABDERRAHMANE 或其背后实体在被制裁、冻结后，旋即采用新的地址进行资金活动，但多家交易平台均未能识别这一制裁风险，继续为其提供服务。
合规应对建议
结合本次 OFAC 行动特征，建议 VASP 优先开展以下工作：
1. 立即更新制裁筛查库：同步主体、别名、机构与已披露地址；
2. 提升地址外延识别能力：对一跳、二跳暴露及归集地址进行分层管理；
3. 强化高风险场景策略：针对跨境小额高频、场外兑换相关流量设置更严格阈值；
4. 开展存量回溯排查：重点审视历史入金与高风险对手方，降低后续执法穿透风险。
写在最后
OFAC 6月 22 日行动再次表明，恐怖主义融资已持续利用加密资产与跨境资金服务网络进行转移。对行业而言，风险不只来自“是否触达某一地址”，更来自“是否被卷入某一融资网络”。
在这一背景下，交易所等 VASP 需要更重视 KYT 工具在制裁风险资金识别中的能力，以降低执法与法律风险暴露。
