近日，由香港警务处金融情报及调查科（Financial Intelligence and Investigation Bureau, FIIB）主办的 “2026年金融调查课程（Financial Investigation Course, FIC）” 在香港顺利举行。课程面向来自香港及海外不同司法管辖区的金融情报单位、执法机构及监管机构人员，围绕反洗钱、金融情报及调查、国际合作，以及金融犯罪案件经验分享等议题展开专业交流。
本年度课程共汇聚 42名来自香港及海外的金融情报、执法及监管人员，其中23名来自13个海外司法管辖区。海外参加者来自澳大利亚、文莱、柬埔寨、日本、马来西亚、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、所罗门群岛、瑞士、东帝汶、阿联酋及中国澳门等地，涵盖警察、金融情报单位及其他执法机构。香港本地参加者则来自香港证券及期货事务监察委员会（SFC）、香港金融管理局（HKMA）、保险业监管局（IA）、公司注册处（CR）、会计及财务汇报局（AFRC）、香港海关、廉政公署、入境事务处及香港警务处等多个监管及执法机构。
课程围绕五大主题展开，包括 全球及香港反洗钱制度（Anti-Money Laundering Regime）、反洗钱领域的公私营机构视角（Public and Private Sector Perspectives）、金融情报及调查管理（Management of Financial Intelligence and Investigations）、国际合作（International Cooperation），以及案件与经验分享（Cases and Experience Sharing）。通过来自不同司法管辖区及不同机构的专业人员交流，课程为金融犯罪调查人员提供了分享实践经验、探讨新兴犯罪趋势及加强国际合作的重要平台。
Bitrace受邀分享Web3及虚拟资产案件调查实践
作为本年度课程的专题分享嘉宾，Bitrace首席执行官 Isabel Shi 受香港警务处邀请，以 “Web 3 in Hong Kong & Case Study” 为主题进行专题分享，向来自不同司法管辖区的金融情报、执法及监管机构代表介绍香港Web3生态的发展，以及虚拟资产相关案件的调查实践。
随着虚拟资产逐渐融入全球金融体系，相关犯罪活动亦呈现出更强的跨境性及技术性。涉案资金可能在多个区块链、虚拟资产服务平台及不同司法管辖区之间快速转移，为传统金融调查带来新的数据及分析挑战。
在专题分享中，Isabel结合Bitrace长期参与虚拟资产案件分析及与香港执法机构合作的实践经验，从实际案例出发，分享虚拟资产洗钱的常见手法，以及调查人员在面对复杂链上交易时所需要关注的数据特征和分析维度。
分享亦从实际调查工作的角度，探讨如何将 链上数据分析、金融情报及传统调查证据 相互结合。对于涉及虚拟资产的案件，链上交易记录能够提供资金流动的重要线索，但要将链上信息转化为具备调查价值的情报，还需要结合地址实体识别、交易关系分析、风险信息及案件背景等不同维度进行综合研判。
国际交流推动Web3调查能力建设
本年度金融调查课程的国际参与度亦反映出金融犯罪调查日益明显的 跨境化趋势。来自亚洲、中东、欧洲及太平洋地区的金融情报及执法人员齐聚香港，与香港不同监管及执法机构代表进行经验交流。
对于虚拟资产相关犯罪而言，跨境合作的重要性更加突出。由于区块链交易本身并不受传统地域边界限制，犯罪资金可以在不同司法管辖区之间快速流动。因此，除了提升单一机构的调查及分析能力外，加强不同司法管辖区之间的金融情报交流，以及建立更加紧密的专业合作网络，同样是应对新型金融犯罪的重要环节。
香港作为国际金融中心及连接亚洲与全球市场的重要枢纽，在虚拟资产监管、金融犯罪调查及国际金融情报合作方面持续积累实践经验。此次由香港警务处主办的金融调查课程，为来自不同司法管辖区的执法及金融情报人员提供了一个直接交流的平台，也进一步促进了香港与国际社会在金融犯罪调查领域的专业互动。
Bitrace持续参与香港及国际Web3安全与合规实践
Bitrace长期专注于 Web3风险管理、链上数据分析及AML合规，为监管机构、执法部门、金融机构及Web3企业提供虚拟资产风险监测、链上数据分析及合规技术服务，并持续参与香港及亚洲地区虚拟资产相关案件的技术分析及专业支持。
此次受香港警务处邀请参与金融调查课程并进行Web3专题分享，是Bitrace持续参与香港金融犯罪调查及国际专业交流的又一实践。通过与不同司法管辖区的执法及金融情报人员分享真实案件经验及技术实践，Bitrace亦希望进一步推动 技术、金融情报与执法实践之间的协作，共同应对数字资产时代不断演变的金融犯罪风险。
