近日，Bitrace CEO Isabel Shi 应香港司法学院（Hong Kong Judicial Institute）邀请，为香港司法机构的法官及相关监管、执法部门人员开展区块链取证与数字资产犯罪调查系列专题培训。培训由香港司法学院组织，于香港高等法院大楼举行。
本次培训以 “Digital Assets: Talk on Enforcement and Common Offences” 为主题，围绕数字资产犯罪调查、链上资金追踪、洗钱手法分析及数字证据保全等核心议题展开。
作为曾在香港多宗重大虚拟资产相关案件中担任专家证人的区块链调查专家，Isabel 结合自身参与司法案件的实务经验，重点分享了区块链类型案件中的调查取证方法、数字证据保全要求，以及如何将复杂的链上分析结果转化为可供司法程序审查和评估的证据材料。
从链上资金追踪到司法证据保全
在首场培训中，Isabel 从数字资产的资金流转特征出发，介绍了如何通过区块链交易记录识别常见犯罪活动，并深入解析链上洗钱技术、加密货币与法币之间的洗钱路径，以及区块链调查取证的方法与工具。
区别于单纯的技术分析，此次分享特别结合 Isabel 在香港重大案件中担任专家证人的实践经验，探讨如何将链上调查结果转化为能够支持司法程序的证据材料。
在虚拟资产相关案件中，链上交易记录虽然公开透明且可追溯，但复杂的资金流转路径、地址与真实身份之间的关联，以及不同数据来源的交叉验证，均可能影响证据的解释与使用。
因此，调查人员不仅需要准确追踪资金流向，还需要关注证据的获取、保存、分析及呈现过程，确保相关调查结果具有清晰的来源依据、完整的分析逻辑及可复核性，以满足司法程序对证据可靠性的要求。
结合专家证人经验，探讨数字资产案件调查难点
在第二场培训中，Isabel 进一步围绕数字资产犯罪中的链下证据来源，以及执法实践面临的关键挑战展开分享。
结合实际案件经验，她重点探讨了链上数据与链下证据如何相互印证、复杂资金路径应如何进行分析与解释，以及调查人员在处理区块链证据时需要关注的技术局限与证据保全问题。
对于涉及虚拟资产的司法案件而言，区块链取证不仅是追踪资金的技术过程，更需要建立严谨、透明且可验证的证据分析体系。如何让复杂的链上交易数据转化为法庭能够理解、审查和评估的证据，是区块链调查技术与司法实践衔接的重要环节。
推动区块链取证技术与司法实践深度融合
此次受邀为香港司法机构开展专题培训，不仅体现了 Bitrace 在区块链数据分析与数字资产调查领域的专业积累，也展现了其团队将技术调查经验应用于实际司法场景的能力。
作为专注于加密货币风险监测、链上资金追踪及区块链取证的专业机构，Bitrace 持续致力于提升数字资产调查的专业性、准确性与可验证性，为复杂虚拟资产案件提供技术分析支持。
未来，Bitrace 将继续推动区块链取证技术与司法、执法实践的融合，通过专业技术研究、案件实践与知识交流，助力提升数字资产犯罪调查及证据分析能力，为构建更加安全、透明的数字资产生态贡献力量。
