务必警惕！这类新型“质押挖矿”骗局正在清空你的钱包！

质押挖矿搞副业？小心盯上你的币！

没有荐股推荐、没有高额回报话术、没有明显的投资项目推荐、更没有要求转账，但还是被骗了！这到底是怎么回事呢？

近日，齐鲁晚报报道了一类新型涉虚拟货币“质押挖矿”骗局（报道详情请戳）：诈骗分子通过“杀猪盘”式套路诱导受害者参与“质押挖矿”项目，最终盗取受害者虚拟货币。截至目前，被骗金额已超300万元单人最高损失超过30万元，受害者遍布全国多地，陕西铜川、山东济宁、浙江杭州、河北邢台等多地均有同款案发。

不同于之前常见的虚拟货币骗局，这类新型骗局隐蔽性更强、话术规避敏感词汇、操作暗藏智能合约授权陷阱，极具迷惑性。下面，我们就来看看这类骗局的具体套路！

Part 01

警惕新型“质押挖矿”骗局套路

三层伪装，更隐蔽、更具迷惑性！

这类骗局真正危险的地方在于：没有明显的骗局话术、套路，看起来是正常、安全的，但危险恰恰就藏在这份“安全”之下。

常见“挖矿”骗局套路

以往常见的“挖矿”骗局套路一般如下：

①高额回报诱惑：打着“手机挖矿”、“零成本挖矿”、“免费挖矿”的幌子，宣称有高额回报、稳赚不赔、零风险的挖矿项目，利用“躺赚”心理吸引缺乏金融知识的群体（如中老年、宝妈）入局。

②变相收取费用：要求受害者购买“矿机”（实体或虚拟）、缴纳“算力租赁费”或“入门费”才能获得“挖矿”资格，将“挖矿”异化为变相的“缴纳入门费”。或者诱导受害者缴纳一定费用购买平台币（或者质押主流币兑换平台币）来获取矿池算力进行挖矿。

③诱导发展下线：诈骗分子通常会告知受害者投入越多收益越高！同时，可以通过发展更多下线提升“算力”，获取更多收益。

④小额返利稳定“民心”：初期允许小额提现以“尝甜头”，后面就会设置苛刻的提现条件，如要求消耗大量“积分”、“手续费”或要求拉满一定人数等，将受害者套牢。

⑤卷款跑路：当骗局已经吸纳了足够的投资者资金，或难以再快速新增投资者时，就开始策划卷款跑路。

新型“质押挖矿”骗局套路

新型“质押挖矿”骗局，本质上是披着区块链技术外衣的复合型诈骗。犯罪团伙通过长期社交培养信任，以虚假平台展示收益，再诱导受害者连接钱包、签署恶意合约授权，最终划转资产。其核心链条可以概括为：精准引流 → 长线养号 → 转移平台 → 项目包装 → 小额返利 → 钱包授权 → 集中收割跑路 → 链上洗钱。

①精准寻找目标：犯罪团伙通过社交平台、投资群、兼职群等渠道接触潜在受害者，重点关注有副业需求、具备一定经济能力，同时对虚拟货币和智能合约了解有限的人群。

②长期经营信任：骗子打造“高收入、高认知、懂技术、生活自律”的人设，通过一两个月甚至更长时间的聊天，了解受害者的工作、收入、家庭和投资经历。

③转移至境外软件：骗取得信任后，骗子以联系方便、保护隐私等理由，将受害者引导至WhatsApp、Telegram、Discord等境外通信软件，为后续发送链接、远程指导和销毁痕迹创造条件。

④包装“低风险副业”：骗子刻意避开“投资”“炒币”“理财”等敏感表述，将项目包装成：闲置算力质押、流动性挖矿、链上节点分红、去中心化金融项目、钱包资产增值服务等，同时反复强调“不用把钱转给别人”“本金一直在自己钱包”“每天自动产生收益”，制造安全假象。

⑤诱导签署恶意授权：骗子以连接矿池、领取奖励、激活节点等名义，要求受害者连接虚拟货币钱包并确认授权。受害者以为只是加入项目，实际上可能授予恶意合约高额度甚至无限额度的资产划转权限。

⑥小额返利建立稳住受害者：受害者首次投入少量资金后，虚假平台会展示持续增长的收益，甚至允许小额提现。这些收益可能只是后台修改的数字，也可能是犯罪团伙支付的诱饵。其目的在于证明项目“真实可靠”，诱导受害者不断加码。

⑦集中转移资产跑路：当受害者钱包内资产达到一定金额后，犯罪团伙就会启动恶意合约，将资产转入诈骗团伙控制钱包地址中。受害者此时看到的可能是收益归零、平台无法访问、钱包资产消失，或者“账户被冻结”的虚假提示。此时，部分团伙不会立即失联，而是以缴纳税费、保证金、认证费、解冻费等理由，继续要求受害者付款。

⑧赃款洗白：诈骗分子通过多种链上洗钱技术组合，如：多层地址分散转移、跨链、兑币、混币等，进一步隐匿被骗资金流向，将赃款顺利洗白。

这类骗局为何容易得手？

这类骗局之所以容易得手，最核心的原因在于它隐蔽性极强的行骗套路：表面不谈钱、不诱导投资、让受害者误认为自己钱包的资产掌控权完全在自己手中。为了不暴露自己终极目的，诈骗分子主要进行了三层伪装：

①情感伪装：先交朋友、后谈项目，用长期陪伴降低戒备。

②话术伪装：避开投资理财等敏感词，将骗局包装成算力共享、质押挖矿或轻松副业。

③技术伪装：利用钱包、链上合约、授权签名等专业概念，让受害者误以为“资金没有转给别人就是安全的”。

Part 02

新型“质押挖矿”诈骗案件研判思路

这类新型“质押挖矿”骗局本质还是涉虚拟货币投资骗局的一种，诈骗分子的核心目的还是非法侵占受害者的本金。但区别于其他涉虚拟货币诈骗案件，这类案件主要通过技术手段，在不知不觉中盗取受害者钱包中的资产。那么，相关的案件的侦办也需从链上资金追踪入手。

①项目情报信息挖掘：通过受害者描述以及涉案“质押挖矿”项目，详细了解骗局套路及实施关键操作环节，以厘清骗局的核心套路的手段，为后续案件侦办奠定详实的情报线索基础。

②涉案诈骗分子掌控地址挖掘：实践中，案件侦办人员可使用链必追—虚拟货币案件智能研判平台（简称链必追），从受害者钱包地址出发，找到涉案项目方人员掌控的核心关键地址集群（为什么是地址集群？因为为了降低资金被追踪的风险，诈骗分子在转移多个受害者钱包资金时，可能会使用多个地址）。

通过链必追追踪涉案地址资金流向

③涉案核心地址追踪挖掘：继续使用链必追对上一步操作中找到的涉案诈骗分子地址集群进行扩线、追踪、分析，挖掘出更多涉案诈骗分子掌控的核心关键地址，如：资金归集地址、初始手续费地址并进一步可调证地址等。

通过链必追【多地址研判】

对涉案地址进行深度扩线追踪

④落实涉案人员身份：通过上一步操作中找到的可调证线索，向交易所或钱包服务商发起调证，以落地可能的诈骗分子真实身份信息，为后续人员抓捕创造条件。

为了方便大家更清楚的了解虚拟货币诈骗案件研判侦办思路，我们结合日常工作中案件协助经验总结制作了涉虚拟货币投资类诈骗案件研判流程图，有需要的战友可联系【人工客服】熊揪揪领取。

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