#制裁

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栏目

11月12日 周四 1 条

11-12
23:30
Beosin Beosin 1548 字

链上分析：美国“经济驱逐行动”制裁8家为伊朗提供金融协助的货币服务企业

美国时间11月6日，美国 财政部宣布将八家总部位于加拿大的货币服务企业列入制裁名单。 此次制裁是作为针对伊朗 “经济驱逐行动”的一部分 ，认定这些企业为伊朗政权、与伊朗政权相关的受制裁实体以及其他将资产转移进出伊朗的非法行为者提供便利，协助将伊朗里亚尔及其他货币兑换为数字资产，以便为涉及伊朗的国际交易提供通道。…

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#美国#制裁#数字资产

11月10日 周二 1 条

11-10
13:44
成都链安七星实验室 成都链安七星实验室 1493 字

制裁名单落下那天，链上发生了什么？|X钱包5.2亿美元USDT换址事件复盘

一个钱包的42分钟

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#API#美国#制裁#资金转移#USDT

11月9日 周一 1 条

11-09
17:03
Beosin Beosin 1238 字

FinCEN 针对 MEXC 发布命令｜VASPs 如何把握 30 天窗口期，提前管控相关风险敞口

美东时间11月6日，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条，对MEXC Global（下称MEXC）发布特别措施命令，认定 MEXC为与俄罗斯非法金融活动相关的一级洗钱关注金融机构。…

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#洗钱#美国#制裁#活动

11月4日 周三 1 条

11-04
18:35
慢雾科技 慢雾科技 2761 字

美国 OFAC 制裁朝鲜 IT 人员网络相关人员与实体

朝鲜 IT 人员的风险可能贯穿招聘、设备、权限等环节。

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#加密货币#融资#美国#制裁#活动

10月31日 周六 1 条

10-31
17:57
云头条 云头条 899 字

美国网络巨头「向俄罗斯导弹厂」供货，遭罚 1344 万

2026 年 10 月 29 日，据美国司法部及财政部披露，美国网络设备制造商 Extreme Networks（极进网络）因违规向俄罗斯导弹制造商供应网络设备及相关服务，与美国两大执法机构达成协议。…

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#美国#制裁

10月30日 周五 1 条

10-30
07:02
丁爸 情报分析师的工具箱 丁爸 情报分析师的工具箱 11141 字

【开源报告】巴基斯坦塔利班运动（TTP）深度调研报告

TTP名义上实行“埃米尔—舒拉（协商会议）—地域分支”的层级结构，但历史上各分支自主性强。设俾路支、中部地区、克什米尔与吉尔吉特-巴尔蒂斯坦等“师”级单位，组建无人机部队“TTP空军”；设专门媒体机构，以乌尔都语、普什图语、英语等多语种开展宣传。

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#OSINT#开源情报#制裁#合规#活动

10月27日 周二 1 条

10-27
08:26
橘AI 橘AI 625 字

微软让六万人自愿裁员

从现在开始，每个人都得有自己的生意。

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#美国#制裁#裁员

10月20日 周二 1 条

10-20
23:19
云头条 云头条 1192 字

美国制裁：至算科技、奇绩创坛

2026 年 10 月 19 日，美国国务院宣布，依据《2022 年保护美国知识产权法》（PAIPA），对包括奇绩创坛（MiraclePlus）、上海至算科技有限公司在内的 5 家实体实施制裁，原因与前谷歌工程师丁林葳（Linwei Ding）窃取人工智能技术商业秘密的案件有关。…

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#人工智能#美国#制裁#谷歌#商业秘密

9月10日 周四 2 条

09-10
17:30
慢雾科技 慢雾科技 2118 字

美国 OFAC、DOJ 联手打击新币担保，超 5200 万美元加密资产遭限制

非法交易网络不断迁移，但其背后的商户与资金关系仍可通过链上追踪。

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#美国#制裁#诈骗#加密资产#RCE
09-10
15:17
Beosin Beosin 1713 字

美国对新币担保平台实施制裁，涉及2家关联实体及52个加密货币地址

Beosin KYT与Trace现已将最新的制裁名单及相关地址更新至地址数据库，为加密资产反洗钱提供坚实支撑

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#加密货币#美国#制裁#诈骗#数字资产

9月4日 周五 1 条

09-04
15:09
Bitrace Bitrace 5191 字

Bitrace 发布 2026 上半年加密犯罪报告

行业经历了较大规模的市值衰退，非法利用加密基础设施进行犯罪活动频仍

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#洗钱#加密犯罪#稳定币#黑灰产#制裁 +1

5月28日 周四 1 条

05-28
18:58
Bitrace Bitrace 1046 字

主流加密货币交易平台遭受汇旺、新币制裁资金污染分析

交易平台需妥善处理收取这些资金的账户，以应对未来可能的政策风险

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#加密货币#制裁#汇旺#新币#HTX +1