9月10日 周四 2 条
09-10
17:30
美国 OFAC、DOJ 联手打击新币担保，超 5200 万美元加密资产遭限制
非法交易网络不断迁移，但其背后的商户与资金关系仍可通过链上追踪。
推荐理由本文涵盖「美国」、「加密资产」、「制裁」等多个主题，重点关注 美国。
09-10
15:17
美国对新币担保平台实施制裁，涉及2家关联实体及52个加密货币地址
Beosin KYT与Trace现已将最新的制裁名单及相关地址更新至地址数据库，为加密资产反洗钱提供坚实支撑
推荐理由本文涵盖「美国」、「制裁」、「加密货币」等多个主题，重点关注 美国。
9月9日 周三 2 条
09-09
20:47
反诈最前沿丨群里54人，53个是骗子！
动动手指点赞，就能轻松赚取红包，山东青岛的陆先生就在网友推荐下找到了这样一份兼职。而他不知道的是，在54个人的兼职群中，除了他本人，其余53人都是骗子。 陆先生回忆，他在一个网络学习群里认识了网友“丽丽”，对方主动向他推荐了一项兼职，声称只要给指定的公众号点赞，就能领取红包，陆先生抱着试试看的心态，按要求操作后，果然收…
推荐理由本文围绕「反诈」、「公安机关」、「诈骗」等主题展开。
09-09
09:03
短信诈骗为何总能骗到一部分人？
核心本质：骗子不需要欺骗所有人，只需要精准抓住一部分人的心理盲区，再配合手机系统规则，完成诈骗闭环。 1. 人群筛选：广撒网，等待目标人群上钩 骗子批量群发海量短信，是一个筛选机制。大部分人会直接忽略短信，但总有一部分人容易中招： 有的人看到“官方通知”习惯选择相信；遇到紧急提示容易慌乱，来不及冷静辨别；…
推荐理由本文涉及「诈骗」主题。